Совладелица элитного отеля в Южно-Сахалинске подозревает мошенников в выводе крупных финансовых активов – около 1 млн. долларов США, возбуждено уголовное дело, сообщает Главное управление МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

История началась в начале двухтысячных годов. Четыре бизнесмена решили построить в Южно-Сахалинске отель мирового уровня. Для реализации проекта была создана коммерческая организация, взявшая на себя функции застройщика и последующего эксплуатанта гостиничного комплекса. Согласно учредительному договору, размер доли каждого участника составил четверть от общего объема уставного фонда организации.

Отель возвели в рекордные сроки. С момента начала работ до приема первых гостей прошло два года.

Однако незадолго до открытия комплекса заявительница получила документы, в которых говорилось, что двое компаньонов решили выйти из совместного бизнеса. В связи с этим они просили перечислить на счета двух южнокорейских компаний их доли. В общей сложности соучредители затребовали почти 1 млн. долларов США. По курсу 2006 г. это составило без малого 28 млн. руб.

Женщина дала бухгалтеру компании поручение о переводе требуемой суммы на указанные счета. После этого жительница Южно-Сахалинска инициировала проведение внеочередного собрания акционеров коммерческой организации. На нем были внесены изменения в список учредителей и переопределены доли оставшихся участников проекта.

Каково же было удивление отельеров, когда они получили повестки в областной арбитражный суд. Двое, казалось бы, вышедших из совместного бизнеса компаньонов заявили права на свои части гостиничного комплекса. По их словам, никаких заявлений они не писали, денег не получали, к счетам южнокорейских фирм, куда ушли их доли, доступа не имеют.

В феврале 2009 г. суд вынес решение в пользу истцов, постановив восстановить их в своих правах, учитывая размер первоначальных долей коммерсантов. Женщина, подозревая обман, обратилась в правоохранительные органы.

«Следствие считает, что неустановленные пока лица сознательно ввели женщину в заблуждение, предоставив ей документы с заведомо ложными сведениями о выходе двух человек из состава акционеров строительной и эксплуатирующей компании, - сообщила полковник юстиции Ирина Трофимова, исполняющая обязанности начальника следственной части Главного управления МВД по ДФО. – Деньгами эти неизвестные лица распорядились по своему усмотрению».

Следственной частью дальневосточного главка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователям предстоит выяснить, кто направил совладелице гостинице псевдозаявления, имеют ли отношение к реализации мошеннической схемы двое восстановленных в правах бизнесменов и, самое главное, куда в дальнейшем ушел выведенный из оборота компании миллион долларов.

РИА «Сахалин-Курилы», РИА Сахалин-Курилы

4 мая 2012г.