Совладелица элитного отеля в Южно-Сахалинске подозревает мошенников в выводе крупных финансовых активов

Следственная часть дальневосточного главка возбудила уголовное дело по факту мошенничества на миллион долларов в Южно-Сахалинске. Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, совладелица элитного отеля в Южно-Сахалинске подозревает мошенников в выводе крупных финансовых активов.

Эта история началась в начале двухтысячных. Четверо бизнесменов решили построить в Южно-Сахалинске отель мирового уровня. Для реализации проекта была создана коммерческая организация, взявшая на себя функции застройщика и последующего эксплуатанта гостиничного комплекса.  Согласно учредительному договору, размер доли каждого участника составил четверть от общего объема уставного фонда организации. Отель возвели в рекордные сроки. С момента начала работ до приема первых гостей прошло два года.

Однако незадолго до открытия комплекса заявительница получила документы, в которых говорилось, что двое компаньонов решили выйти из совместного бизнеса. В связи с этим они просили перечислить на счета двух южнокорейских компаний их доли. В общей сложности соучредители затребовали почти миллион долларов США. По курсу 2006 года это составило без малого 28 миллионов рублей.

Женщина дала бухгалтеру компании поручение о переводе требуемой суммы на указанные счета. После этого жительница Южно-Сахалинска инициировала проведение внеочередного собрания акционеров коммерческой организации. На нем были внесены изменения в список учредителей и переопределены доли оставшихся участников проекта.

Каково же было удивление отельеров, когда они получили повестки в областной арбитражный суд. Двое, казалось бы, вышедших из совместного бизнеса, компаньонов, заявили права на свои части гостиничного комплекса. По их словам, никаких заявлений они не писали, денег не получали, к счетам южнокорейских фирм, куда ушли их доли, доступа не имеют. В феврале 2009 года суд вынес решение в пользу истцов, постановив восстановить их в своих правах, учитывая размер первоначальных долей коммерсантов. Женщина, подозревая обман, обратилась в правоохранительные органы.

«Следствие считает, что неустановленные пока лица сознательно ввели женщину в заблуждение, предоставив ей документы, содержащие заведомо ложные сведения о выходе двух человек из состава акционеров строительной и эксплуатирующей компании, – говорит полковник юстиции Ирина Трофимова, исполняющая обязанности начальника следственной части Главного управления МВД по ДФО. – Деньгами, впоследствии, они распорядились по своему усмотрению.

Следователям предстоит выяснить, кто направил совладелице гостинице псевдозаявления, имеют ли отношение к реализации мошеннической схемы двое восстановленных в правах бизнесменов, и самое главное: куда в дальнейшем ушел выведенный из оборота компании миллион долларов.

ТИА Острова

4 мая 2012г.